KYC

Bei Quantum-Capitals hat die Sicherheit Ihres Geldes und die Sicherheit der Informationen, die Sie uns zukommen lassen, höchste Priorität. Zur Einhaltung dieser Prioritäten verfolgen wir strikte Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung, um Geldwäsche und die Finanzierung von Drogenhandel und Terrorismus zu vermeiden. Daher müssen Sie unsere „KYC“ („Know Your Client“)-Richtlinien erfüllen und diese verlangt von allen Kunden die Vorlagen von Dokumentation, die (1) Ihre Identität, (2) Ihre Wohnanschrift und (3) das Eigentum einer Kredit-/Debitkarte nachweist, sofern Sie diese im Zusammenhang mit Ihrem Quantum-Capitals-Konto verwenden.

Sobald wir Ihre Unterlagen erhalten haben, werden wir Ihr Handelskonto überprüfen und Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail senden, in der Ihnen mitgeteilt wird, dass Ihr Handelskonto vollständig verifiziert ist und Sie dieses nutzen können.

Sie können Ihre Kopien auch direkt in Ihrem Konto auf unserer Internet-Seite hochladen. Hierfür melden Sie sich bei Ihrem Konto an – gehen Sie zu Ihrem Profil und verwenden Sie die Funktion „Dokumente hochladen“.


WICHTIG: Stellen Sie bitte sicher, dass sämtliche Kopien/Fotos/Scans, die Sie an uns senden, in Farbe sind. Schwarz-Weiß-Kopien werden von uns nicht akzeptiert oder verarbeitet. Stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Kopien alle vier Ecken des Dokuments wiedergeben. Unvollständige Kopien können wir nicht akzeptieren


Hinweis: Die Dateigröße der Kopien/Fotos darf 5 MB nicht überschreiten – E-Mails mit größeren Anhängen werden nicht in Empfang genommen. Akzeptable Dateiformate: Adobe Acrobat PDF, JPG, JPEG oder PNG. Größere Dateien können Sie uns jedoch über www.wetranfer.com zur Verfügung stellen; nach dem Hochladen der Datei erhalten Sie einen Download-Link, den Sie uns bitte senden.

Wir möchten Sie bitten, uns Kopien der nachfolgend genannten Dokumente zu senden: :

1. Foto-ID –Personalausweis, Reisepass oder Führerschein (typischerweise sind Vorder- und Rückseite erforderlich).

2. Adressnachweis– Beispielsweise die Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Strom / Wasser / Gas / Telefon) oder ein Bankauszug. Das Dokument muss Ihren Namen und die aktuelle Anschrift angeben und darf nicht älter als 3 Monate sein.

3. Kredit-/Debitkarte – Stellen Sie uns bitte eine Kopie von der Vorder- und Rückseite der Kredit-Debitkarte zur Verfügung, die Sie für Ihre Einzahlung(en) verwenden, sofern Sie per Kredit- oder Debitkarte eingezahlt haben.

Amtlicher Lichtbildausweis: Gültiger Reisepass / Führerschein

Bitte reichen Sie eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises ein

Wohnsitznachweis: Rechnung eines Versorgungsunternehmens (Strom; Wasser; Gas; Telefon ;Internet); oder Kontoauszug.

Bitte stellen Sie sicher, dass das Dokument Ihren Namen, Ihre aktuelle Adresse zeigt und dass es nicht älter als 3 Monate ist.

Kredit-/Debitkarte

Stellen Sie sicher, dass die folgenden Angaben deutlich sichtbar sind:
(A) Name des Karteninhabers.
(B) Ablaufdatum der Karte
(C) Vorderseite der Kredit-/Debitkarte – wir müssen die ersten sechs und die letzten vier Ziffern der Langnummer sehen können (z. B. 1234 56XX XXXX 1234);
(D) Rückseite der Kredit-/Debitkarte – die Unterschrift des Karteninhabers und die letzten vier Ziffern der Kartennummer müssen auf der Rückseite sichtbar ein.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass die dreistellige Prüfziffer (auch CVV-Nummer genannt) auf der Rückseite der Karte abgedeckt ist..

4.  Einzahlungserklärung – Diese wird Ihnen von uns per E-Mail zugesandt. Unterzeichnen Sie bitte in jeder Zeile für die jeweils aufgeführte Einzahlung sowie unterhalb der Tabelle.

Wenn Sie den KYC Compliance-Prozess abgeschlossen haben, wird Ihr Quantum-Capitals-Konto verifiziert und kann von Ihnen genutzt werden. Unser Compliance-Team unterstützt Sie 24/5 telefonisch oder über unseren Online Chat.
E-Mail: 

Wir freuen uns, für Sie da zu sein.
Das Quantum-Capitals-Compliance-Team